Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MultiQ International AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 16.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Östergatan 30 i Malmö.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 2 maj 2014 dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 2 maj 2014.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 2 maj 2014 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta förvaltaren.

I bolaget finns totalt 102.610.217 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till MultiQ International AB (publ), att: Elisabet Thylander, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 70 Lund (märk kuvertet ”årsstämma”), per telefon 040-14 35 00, via e-post info@multiq.se eller via hemsidan www.multiq.se/anmalan. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.multiq.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Verkställande direktörens redogörelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut avseende valberedning

17. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse därav

18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

20. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

STYRELSE M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)
Bolagets valberedning, som består av Lars Pålsson (ordförande), Pär-Ola Mannefred och Martin Baaz-Lindquist, föreslår följande:

Ordförande på stämman: advokat Jesper Ottergren.

Styrelse m.m.: Valberedningens förslag avseende styrelseledamöter m m kommer att presenteras senare.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisor: omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15)
Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2013 i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas.

VALBEREDNING (PUNKT 16)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att uppdra åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av september månad 2014, sammankalla en valberedning om tre personer från var och en av de tre största aktieägarna / aktieägargrupperna i bolaget. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska styrelsens ordförande tillse att ledamoten ersätts av annan representant för de större aktieägarna. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största ägarna / aktieägargrupperna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER (PUNKT 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att vederlagsfritt ge ut högst 1.600.000 teckningsoptioner 2014/2017. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag MultiQ Products AB, för vidareöverlåtelse till MultiQ-koncernens verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda enligt nedan. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 januari - 30 juni 2017 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 2,20 kronor per aktie.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de anställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett återkommande incitamentsprogram.

MultiQ Products AB ska, mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället (vilket ska beräknas med tillämpning av Black & Scholes modell), överlåta högst 100.000 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör och högst 600.000 teckningsoptioner till medlemmarna i koncernens ledningsgrupp, varvid respektive medlem ska tilldelas högst 100.000 teckningsoptioner. Resterande 900.000 teckningsoptioner ska erbjudas till övriga anställda i koncernen, varvid enskild anställd ska tilldelas högst 30.000 teckningsoptioner. Vid överteckning av de teckningsoptioner som erbjuds till övriga anställda ska dessa fördelas i relation till tecknat antal teckningsoptioner. Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan ska kunna erbjudas till nyanställda i koncernen, i enlighet med de ovanstående principerna om tilldelning.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan aktiekapitalet öka med högst 480.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 1,5 procent av aktiekapitalet (utan iakttagande av den eventuella utspädningen från nedan förslag om emissionsbemyndigande). Utestående optionsprogram finns i enlighet med stämmans beslut den 5 maj 2011 om 750.000 optioner samt stämmans beslut den 7 maj 2013 om 1.429.000 optioner. Total utspädning från 2011 och 2013 års program samt det nu föreslagna programmet motsvarar cirka 4,4 procent av aktiekapitalet (utan iakttagande av den eventuella utspädningen från nedan förslag om emissionsbemyndigande). Inga teckningsoptioner enligt 2011 års program har emellertid tilldelats anställda i bolaget, och så kommer inte heller att ske.

Beslut enligt styrelsens förslag, innefattande även godkännande av MultiQ Products AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 18)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 10.000.000 aktier utges.

Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 19)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på följande sätt;

§ 2 får en ny lydelse, varvid styrelsens säte ändras:

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 8 ändras genom att ett nytt, tredje stycke förs in med följande lydelse:

Bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Malmö eller Lund.

DOKUMENTATION
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida www.multiq.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Malmö i april 2014

Styrelsen för MultiQ International AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Charlotta Falvin, Styrelseordförande
Tel.: 0702-55 56 96
E-post: charlotta.falvin@telia.com

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014, kl. 15:00.

MultiQ är Nordens största aktör inom Digital Signage och kundanpassade bildskärmar. Starka segment är detaljhandel, bank, spel samt transport. Kontor finns i Lund och Stockholm samt dotterbolag i Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ grundades 1988 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.



Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se

Följande filer finns att ladda ned:


Kallelse till årsstämma i MultiQ International AB (publ)