Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 18e juli 2017; och
dels senast tisdagen den 18e juli 2017 kl. 16.00 anmäla sig skriftligen per brev till Aligera AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46, Stockholm, via mail till sandberg@aligera.se eller per telefon till 0701-800500. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman, samt i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 18e juli 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ned på Bolagets webbplats, www.aligera.se.

Förslag till dagordning:

Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Val av revisorer.
10. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag i korthet:
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.
Kristoffer Exander föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 8 b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 9 – Val av revisorer.
Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org. nr 556029-6740, (”PwC”). PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Bengt Kron till huvudansvarig revisor.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses ovan. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Grev Turegatan 18, 114 46, Stockholm, samt på dess hemsida, www.aligera.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 12 000 000, varav 1 080 000 aktier av serie A och
10 920 000 av serie B aktier. Aktie av serie A har tio röster och aktie av serie B har en röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 21 720 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

__________________
Stockholm i juni 2017
Aligera AB (publ)
STYRELSEN

Kallelse till årsstämma i Aligera AB (publ)