Semcons bolagsstämma 2005 för verksamhetsåret 2004 (sammandrag)
Semcons ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen den 20 april 2005. Koncernchef Hans Johansson presenterade utvecklingen under år 2004. Semcons försäljning uppgick till 1 289 Mkr (1 199) och rörelseresultatet uppgick till 52,1 Mkr (-52,8). Medelantal anställda uppgick till 1 444 (1 504).
Bland de största kunderna återfanns Volvo Car Corporation, Saab Automobile, Ericsson, AB Volvo, AstraZeneca, ABB och Scania.
Framtidsutsikter
Vi bedömer att marknadsläget under 2005 kommer att vara relativt stabilt, och ser en fortsatt tillväxt med förbättrad marginal.
Vid bolagsstämman beslutade stämman om:
Styrelseledamöter
Christian W Jansson omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelsemedlemmarna Pia Gideon, Carl-Åke Jansson, Annemarie Gardshol och Hans Johansson omvaldes. Stämman beslutade vidare att välja Dan Persson till ny styrelseledamot.
Ersättning till styrelsen
Bolagsstämman beslöt att ersättningen till externa styrelseledamöter skall uppgå till 150 000 kr per ledamot. Ersättningen till styrelsens ordförande skall uppgå till 300 000 kr.
Utdelning
Bolagsstämman fastställde räkenskaperna och beslöt med beaktande av Semconkoncernens resultat att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2004.
Nyemission
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden längst intill nästa ordinarie bolagsstämma år 2005 kunna fatta beslut om nyemission av 900 000 aktier i bolaget.
Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden längst intill nästa ordinarie bolagsstämma att – vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.
1. Förvärv får endast ske på Stockholmsbörsen.
2. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier, att bolagets innehav av aktier i bolaget vid varje tillfälle inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Överlåtelse får ske:
a. På Stockholmsbörsen och enligt gällande börskurs, eller
b. Som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse, varvid vederlaget skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.
Emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning, innefattande teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram.
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att uppta ett förlagslån om en krona genom emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning, och samtidigt beslutat att godkänna ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram enligt följande:
1 Skuldebrevet skall löpa utan ränta och förfalla till betalning den 1 juli 2005.
2 Skuldebrevet skall vara förenat med 175 667 avskiljbara optionsrätter som ger innehavaren rätt att under tiden 20 april, 2007 t.o.m. 30 juni, 2007 teckna en ny aktie i bolaget, envar aktie om nominellt en krona, enligt en teckningskurs motsvarande 110 procent av genomsnittkursen under perioden 14 april, 2005 t.o.m. 27 april, 2005. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 175 667 kronor vilket motsvarar en utspädning om ca 1,0 procent av aktiekapitalet i bolaget.
Nomineringsförfarande inför bolagsstämma
Bolagsstämman beslutade om ett nomineringsförfarande som väl återspeglar den svenska koden för bolagsstyrning.
För mer information, kontakta:
Christian W Jansson, Styrelseordförande Semcon AB, 0708-16 02 20
Hans Johansson, Koncernchef, 0705-91 43 34
Bengt Nilsson, Finanschef, 0704-47 28 68
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
 |