Sammanfattning
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson eller av bolagets finanschef Jörgen Karlsson, båda på telefonnummer 010-19 98 500.
Mörlunda 2014-01-23
Bergs Timber AB (publ)
Styrelsen
Jerker Karlsson
Styrelsens ordförande
Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2013 klockan 17.00.
Rapport från årsstämma
Styrelsens ordförande, Jerker Karlsson, hälsade välkommen till årets årsstämma som hölls på Campus Hultsfred, Hultsfred kommun. VD Peter Nilsson rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen. Årsredovisningen för 2012/13 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.
Vinstdisposition
Årsstämman fastställde styrelsens vinstdisposition, alla vinstmedel överfördes i ny räkning.
Val av styrelse och styrelseordförande samt arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna Tage Andersson, Åke Bergh, Peter Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson Jerker Karlsson och Kay Nilsson omvaldes som ordinarie ledamöter. Peter Nilsson nyvaldes som ordinarie ledamot.
Peter Nilsson har 30 års erfarenhet från sågverks- och skogsnäring inom SCA, Geijer Timber samt som VD för Södra Timber AB.
Till ordförande omvaldes Jerker Karlsson.
Arvode till styrelseordförande fastställdes till 3,0 prisbasbelopp och arvode till övriga stämmovalda ledamöter fastställdes till 1,25 prisbasbelopp. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp samt arvoderas övriga ledamöter i revisionsutskottet med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde.
På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Anders Karlsson till ordförande i styrelsens revisionsutskott och till övriga ledamöter i revisionsutskottet omvaldes Peter Friberg och Jerker Karlsson.
På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jerker Karlsson till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet omvaldes Anders Karlsson och Lars Järnland.
Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen inför nästa årsstämma omvaldes Bertil Lönnäs, Bo Sturesson och Roger Tagesson. Till valberedningens ordförande omvaldes Bo Sturesson. Arvode till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode per sammanträde med 2 500 kronor per sammanträde.
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda Ernst & Young, för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt auktoriserade revisorn Mikael Riberth och auktoriserade revisorn Joakim Falck, båda Ernst & Young, som revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Ökningen av aktiekapitalet får dock uppgå till maximalt 9 500 000 kronor (motsvarande 9 500 000 B-aktier).
Beslut om personaloptionsprogram 2014/2017 samt beslut om riktad emission av 750 000 teckningsoptioner jämte godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
För att premiera ett långsiktigt engagemang hos verkställande direktören och att tillse att bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i verkställande direktörens ersättning och i övrigt öka intressegemenskapen mellan verkställande direktören och bolagets ägare beslutade stämman att införa ett personaloptionsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Som en konsekvens av detta beslut beslutade stämman även om en riktad emission av 750 000 teckningsoptioner som kan tilldelas till verkställande direktören över tre år om av styrelsen fastställda, årliga, kriterier uppfylls.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2012/13 samt i kallelsen till årsstämman.
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/bergs-timber-ab/r/pressmeddelande-fran-bergs-timber-ab--publ--arsstamma-i-hultsfred-,c9525601
Följande filer finns att ladda ned:
 |