Pressmeddelande från Bergs Timber AB (publ) årsstämma i Hultsfred.

Sammanfattning

• VD Peter Nilsson rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som offentliggjordes på förmiddagen.
• Årsredovisningen för 2013/14 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.
• Årsstämman fastställde styrelsens vinstdisposition, alla vinstmedel överfördes i ny räkning.
• Styrelseledamöterna Åke Bergh, Peter Friberg, Anders Karlsson, Jerker Karlsson, Kay Nilsson och Peter Nilsson omvaldes som ordinarie ledamöter och Lars Gustafsson nyvaldes.
• Till ordförande omvaldes Jerker Karlsson.
• Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering.
• Till revisorer omvaldes auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda Ernst & Young.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson eller av bolagets finanschef Jörgen Karlsson, båda på telefonnummer 010-19 98 500.

Mörlunda 2015-01-22

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Jerker Karlsson
Styrelsens ordförande

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2015 klockan 16.30.

Rapport från årsstämma
Styrelsens ordförande, Jerker Karlsson, hälsade välkommen till årets årsstämma som hölls på Campus Hultsfred, Hultsfred kommun. VD Peter Nilsson rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen. Årsredovisningen för 2013/14 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.
   
Vinstdisposition
Årsstämman fastställde styrelsens vinstdisposition, alla vinstmedel överfördes i ny räkning.
   
Val av styrelse och styrelseordförande samt arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna Åke Bergh, Peter Friberg, Anders Karlsson Jerker Karlsson, Kay Nilsson och Peter Nilsson omvaldes som ordinarie ledamöter. Lars Gustafsson nyvaldes som ordinarie ledamot.

Lars Gustafsson är tidigare styrelseordförande i Gransjöverken AB..

Till ordförande omvaldes Jerker Karlsson.

Arvode till styrelseordförande fastställdes till 3,0 prisbasbelopp och arvode till övriga stämmovalda ledamöter fastställdes till 1,25 prisbasbelopp. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp samt arvoderas övriga ledamöter i revisionsutskottet med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Anders Karlsson till ordförande i styrelsens revisionsutskott och till övriga ledamöter i revisionsutskottet omvaldes Peter Friberg och Jerker Karlsson.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jerker Karlsson till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet omvaldes Anders Karlsson och nyvaldes Lars Gustafsson.

Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen inför nästa årsstämma omvaldes Bertil Lönnäs och Bo Sturesson och nyvaldes Per-Åke Bergh. Till valberedningens ordförande omvaldes Bo Sturesson. Arvode till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode per sammanträde med 2 500 kronor per sammanträde.

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda EY (tidigare Ernst & Young), för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt auktoriserade revisorn Mikael Riberth och auktoriserade revisorn Joakim Falck, båda EY, som revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Ökningen av aktiekapitalet får dock uppgå till maximalt 11 000 000 kronor (motsvarande 11 000 000 B-aktier).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2013/14 samt i kallelsen till årsstämman.